Приватне акціонерне товариство «Ладасервіс» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05787513)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 24.04.2023

Бюлетень №1
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 14.04.2023 до 18:00 24.04.2023
Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): 

                                                                                                           

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):                                      
                                                                                                           
Кількість голосів, що належить акціонеру:                 	

Питання порядку денного:
1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
2. Звіт Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
5. Затвердження розподілу прибутку за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:
Інформацію щодо збитків Товариства за 2021 та 2022 роки прийняти до відома.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв’язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
7. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:
1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Ревізійну комісію».
2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв’язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
8. Припинення повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Гуцалюк Тетяни Володимирівни, Гузовської Інни Вікентіївни, Демянчук Світлани Іванівни.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо вчинення значних правочинів (крім значних правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:
•	угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
•	угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
•	договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди; 
2. визначення доцільності укладання таких угод та їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;
3. визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 3  млн. гривень;
4. уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.
5. встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Шимко Василя Петровича, Ковальковського Володимира Антоновича.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Товариства Богодвіда Дмитра Степановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.